La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal que estafó casi dos millones de euros a través de falsas inversiones. En la operación, se detuvo a once personas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros en un esquema piramidal conocido como "Esquema Pozi". Los estafadores ofrecían inversiones con altos rendimientos utilizando técnicas de ingeniería social y operaban mediante una plataforma no autorizada. Además, utilizaban múltiples cuentas bancarias para ocultar el dinero obtenido fraudulentamente, destinando parte a la compra de lingotes de oro y piedras preciosas. La Guardia Civil aconseja verificar la autorización de entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades excesivas.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que operaba en la Comunidad de Madrid, dedicada a llevar a cabo estafas mediante falsas inversiones financieras. En el marco de esta operación, se han detenido a once individuos acusados de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Las autoridades realizaron dos registros domiciliarios en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, donde se incautaron de varios lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, dispositivos de almacenamiento, ordenadores, un arma corta simulada y cinco vehículos.
La investigación se inició tras la denuncia presentada por una víctima en abril del año pasado. Esta persona alertó sobre una posible estafa relacionada con inversiones a través de una plataforma financiera supuestamente legítima, que le causó un perjuicio económico superior a los 500.000 euros.
Los agentes analizaron miles de movimientos bancarios y descubrieron que la organización utilizaba un esquema piramidal conocido como “Esquema Pozi”, logrando defraudar cerca de dos millones de euros en total.
Captación de víctimas mediante promesas de alta rentabilidad
La red ofrecía oportunidades de inversión con beneficios elevados y rápidos, utilizando técnicas de ingeniería social para atraer a nuevos inversores. El sistema funcionaba al utilizar el dinero aportado por los nuevos clientes para pagar supuestos beneficios a los primeros inversores, creando así una falsa sensación de rentabilidad y solvencia. Para ello, empleaban una plataforma que había sido catalogada como entidad clon y no autorizada para ofrecer servicios financieros.
Blanqueo de capitales mediante cuentas bancarias y compra de oro
A medida que avanzaban las investigaciones, se constató que la organización utilizaba más de treinta cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero obtenido fraudulentamente con el fin de dificultar su rastreo. Parte de los beneficios ilícitos eran destinados a la adquisición de lingotes de oro y piedras preciosas como método para blanquear el dinero obtenido.
Recomendaciones para evitar este tipo de fraudes
La Guardia Civil aconseja verificar siempre si la entidad está autorizada para prestar servicios financieros consultando en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España antes de realizar cualquier inversión. También es recomendable desconfiar ante rentabilidades anormalmente altas, ya que a mayor rentabilidad corresponde un mayor riesgo. Además, hay que estar alerta frente a las exigencias urgentes y presiones por parte del estafador para tomar decisiones rápidas sin tiempo suficiente para investigar.
Para obtener más información sobre este tema, es posible contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) al teléfono 918073902 o 696909741.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Monto total estafado | 2,000,000 euros |
| Monto de perjuicio de una víctima | 500,000 euros |
| Número de personas detenidas | 11 |
| Número de registros domiciliarios realizados | 2 |