EE. UU. impone sanciones a Nobitex, el mayor exchange de criptomonedas de Irán

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, acusándola de facilitar transacciones para las fuerzas militares del país, según un comunicado oficial. Esta acción, llevada a cabo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bloquea todos los activos que posee el intercambio bajo la jurisdicción estadounidense y prohíbe a las personas en EE. UU. participar en transacciones con esta plataforma.

Las sanciones se producen en medio del conflicto regional entre Israel e Irán. Las autoridades han señalado que Nobitex procesó transacciones para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Quds Force, permitiendo que esta unidad militar, ya sancionada, eludiera las restricciones impuestas. Un funcionario del Tesoro afirmó que el intercambio ha brindado apoyo financiero a las actividades militares iraníes en la región.

Contexto sobre Nobitex y el uso de criptomonedas en Irán

Nobitex fue fundada en 2018 por los hermanos Ali y Mohammad Kharrazi y afirma tener 11 millones de usuarios, lo que representa más del 10% de la población iraní, según una investigación de Reuters. Este intercambio se ha convertido en un nodo central dentro de un sistema financiero paralelo, procesando cientos de millones de dólares para el banco central iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Irán ha recurrido cada vez más a los activos digitales para sortear las sanciones financieras internacionales. Informes indican que la infraestructura criptográfica vinculada al IRGC continuó operando durante un apagón nacional de internet en marzo de 2026. En otro caso, se reportó que Binance había procesado casi 8 mil millones de dólares en transacciones para clientes iraníes desde 2018, a pesar de las sanciones vigentes.

Detalles sobre las sanciones

Las sanciones fueron impuestas bajo la Orden Ejecutiva 13902, que tiene como objetivo el sector financiero y las fuentes de ingresos de Irán. Junto con Nobitex, el Tesoro designó a otros tres intercambios iraníes —Wallex, Bitpin y Ramzinex— así como a cuatro ejecutivos de Nobitex, incluyendo al presidente y cofundador Amir Hossein Rad y al actual CEO Seyed Ali Khoee.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro había emitido previamente una alerta a los bancos sobre los esfuerzos del IRGC por evadir sanciones utilizando monedas digitales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha enfatizado que no habrá alivio en las sanciones hasta que Irán entregue su uranio enriquecido y reabra el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Hasta ahora, EE. UU. ha confiscado mil millones de dólares en activos criptográficos iraníes como parte de una campaña más amplia de presión.

Reacciones e implicaciones

Irán ha condenado consistentemente las sanciones estadounidenses como actos de guerra económica. La acción del Tesoro forma parte de una campaña más amplia denominada “Operación Furia Económica”, cuyo objetivo es debilitar las redes financieras y los ingresos petroleros iraníes.

Analistas en criptomonedas han señalado que estas sanciones podrían disuadir a otros intercambios de atender a clientes iraníes pero también podrían impulsar la actividad hacia plataformas descentralizadas. En una entrevista reciente, Mike Adams destacó que muchos usuarios de Bitcoin almacenan sus monedas en intercambios centralizados, lo que los hace vulnerables a interferencias gubernamentales. La focalización en Nobitex indica que Washington está intensificando su uso de herramientas financieras para controlar el movimiento de activos digitales vinculados a estados sancionados.

Conclusión: impacto más amplio sobre la regulación cripto

Las sanciones ponen de manifiesto el creciente escrutinio por parte de EE. UU. hacia los intercambios cripto relacionados con naciones bajo sanción. Las acciones del Tesoro están alineadas con su objetivo declarado de evitar que los activos digitales socaven los programas estadounidenses contra las sanciones.

A medida que se anticipan más acciones regulatorias contra plataformas cripto que facilitan la evasión fiscal, analistas sugieren que este enfoque podría acelerar un cambio hacia criptomonedas centradas en la privacidad y almacenamiento fuera del intercambio mientras los usuarios buscan evitar el control gubernamental.

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