Qian Zhimin, conocida como la "Cryptoqueen", ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales tras haber estafado a miles de pensionistas chinos con un esquema de inversión en criptomonedas que recaudó más de £5 mil millones. Después de huir de China, se estableció en una mansión en Hampstead, Londres, donde la policía británica realizó una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del Reino Unido. La corte escuchó que Qian utilizó los fondos robados para mantener un estilo de vida lujoso mientras prometía a sus inversores altos retornos a través de su empresa, que supuestamente se dedicaba a la minería de Bitcoin. Ahora, miles de inversores esperan recuperar parte de su dinero en un próximo caso civil sobre los "productos del crimen".
Una mujer, identificada por las autoridades como Qian Zhimin, ha sido condenada a 11 años y ocho meses de prisión por lavado de dinero. La sentencia fue dictada en el Tribunal de Southwark, donde la jueza Sally-Ann Hales destacó que Qian fue «la arquitecta de este delito desde su inicio hasta su conclusión… su motivo era pura codicia». Se le acusa de haber adquirido criptomonedas ahora valoradas en miles de millones de libras utilizando fondos sustraídos a miles de pensionistas chinos.
Tras huir de China, Qian se trasladó a una lujosa mansión en Hampstead, al norte de Londres. Un año después, la Policía Metropolitana realizó un operativo en su residencia y llevó a cabo una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el mundo.
Más de 100,000 ciudadanos chinos invirtieron sus ahorros en la empresa de Qian, que afirmaba estar desarrollando productos tecnológicos avanzados y minando criptomonedas. Sin embargo, según la policía, los fondos fueron malversados. Los inversionistas han manifestado a la BBC World Service su esperanza de recuperar al menos parte del dinero perdido. Cualquier cantidad no reclamada podría revertir al gobierno británico, lo que ha llevado a algunos a especular sobre posibles beneficios para el Tesoro británico.
Uno de los afectados, conocido como Sr. Yu, expresó: «Si podemos reunir toda la evidencia necesaria, esperamos que el gobierno del Reino Unido y el Crown Prosecution Service muestren compasión». Este individuo relató cómo su matrimonio se desmoronó debido al fraude y enfatizó que solo la incautación de Bitcoin podría devolverles algo de lo perdido.
Qian Zhimin, de 47 años, llegó al Reino Unido con un pasaporte falso en septiembre de 2017 tras ser investigada por las autoridades chinas. Se instaló en una mansión ubicada cerca del Hampstead Heath, pagando más de £17,000 (aproximadamente $22,700) al mes. Para costear este estilo de vida ostentoso, necesitaba convertir su reserva de Bitcoin en efectivo.
Para ello, se hizo pasar por una rica heredera de antigüedades y diamantes y contrató a un ex trabajador de comida rápida como asistente personal para que gestionara sus transacciones financieras.
A medida que el valor del Bitcoin aumentaba considerablemente, Qian cumplía con lo prometido a sus inversionistas: «hacerse ricos mientras descansaban». Su asistente mencionó durante un juicio previo que Qian pasaba gran parte del día acostada jugando videojuegos y comprando en línea. Sin embargo, también elaboraba planes ambiciosos para el futuro; sus diarios revelan intenciones como fundar un banco internacional o adquirir un castillo en Suecia.
Su objetivo más grandioso era convertirse en reina de Liberland, un microestado no reconocido ubicado entre Croacia y Serbia para el año 2022. Mientras tanto, había encargado a su asistente buscar propiedades para comprar en Londres. No obstante, sus intentos por adquirir una propiedad grande en Totteridge Common provocaron una investigación policial cuando no pudo justificar su riqueza.
La policía allanó la propiedad alquilada por Qian y descubrió discos duros y laptops cargados con decenas de miles de Bitcoin; esta operación es considerada como la mayor incautación criptográfica en la historia del Reino Unido. Qian había establecido la empresa desde donde malversó los fondos apenas cuatro años antes en China. Lantian Gerui o Bluesky Greet aseguraba utilizar el dinero invertido para generar nuevas criptomonedas y financiar dispositivos tecnológicos innovadores.
No obstante, las autoridades británicas consideran que se trataba de una estafa elaborada destinada a atraer cada vez más inversionistas mediante promesas engañosas. Un investigador comentó sobre su astucia: «Se volvió evidente que ella era muy inteligente y manipuladora», destacando cómo logró convencer a muchos individuos para invertir.
Los inversionistas recibían pagos diarios que les hacían sentir seguros acerca del funcionamiento legítimo del negocio; esto contribuyó a que alrededor de 120,000 personas se involucraran con Lantian Gerui. Las aportaciones totales superaron los 40 mil millones de yuanes (aproximadamente $5.6 mil millones). Un exempleado testificó posteriormente que los pagos diarios provenían del dinero aportado por nuevos inversores y no eran dividendos generados por minería cripto.
A pesar del escándalo y las investigaciones policiales iniciadas en 2017 tras las denuncias contra Lantian Gerui, muchos inversionistas continuaron esperando pacientemente el retorno prometido hasta que finalmente se detuvieron los pagos. La situación culminó con la fuga de Qian hacia el Reino Unido junto con los fondos sustraídos.
A finales del año pasado, tras ser arrestada en York junto con otros cuatro individuos empleados ilegalmente para trabajar para ella, Qian aceptó culpabilidad ante cargos relacionados con la adquisición ilegal y posesión de criptomonedas durante su juicio. Su abogado describió a Qian como una «pionera del Bitcoin» quien reconoció que sus esquemas eran fraudulentos aunque nunca tuvo intención deliberada de cometer fraude.
A medida que avanza este caso judicial relacionado con los «productos derivados del crimen», miles de inversionistas chinos están planeando presentar reclamaciones para recuperar sus inversiones perdidas. Sin embargo, deberán demostrar su participación directa ya que muchos no transfirieron dinero directamente a la cuenta empresarial sino a promotores locales.
El impacto emocional sobre los afectados ha sido devastador; varios han enfrentado problemas financieros severos e incluso pérdidas personales significativas debido al engaño perpetrado por Qian. Uno de ellos lamenta conocer casos trágicos donde personas afectadas no pudieron costear tratamientos médicos esenciales debido a la falta económica resultante del fraude.
A pesar del sufrimiento generalizado entre los afectados por esta estafa monumental, algunos todavía mantienen esperanzas sobre el destino final del criptoactivo incautado y lo que podría significar para ellos si logran recuperar algo tras este proceso legal complejo.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| £5bn | Valor del Bitcoin confiscado |
| 11 años y 8 meses | Sentencia de prisión impuesta a Qian Zhimin |
| Más de 100,000 | Número de inversores afectados |
| 40bn yuan | Total de depósitos realizados por los inversores en la empresa |