Qian Zhimin, conocida como la "Cryptoqueen", se enfrenta a una sentencia esta semana por blanqueo de dinero tras haber huido de China a Londres, donde acumuló un botín de criptomonedas valorado en más de £5 mil millones. La mujer utilizó fondos robados de miles de pensionistas chinos para comprar Bitcoin y mantener un estilo de vida lujoso en una mansión en Hampstead. Su empresa, que prometía altos retornos a los inversores, resultó ser un elaborado esquema Ponzi que afectó a más de 100,000 personas. La policía del Reino Unido realizó una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia durante su arresto. Los inversores esperan recuperar parte de sus pérdidas mientras el caso avanza hacia un juicio civil sobre los "productos del crimen".
Una mujer, identificada por la policía como Qian Zhimin, está a punto de ser sentenciada esta semana por lavado de dinero. Se le acusa de haber adquirido criptomonedas valoradas en miles de millones de libras utilizando fondos robados a miles de jubilados chinos.
Después de huir de China, Qian se estableció en una lujosa mansión en Hampstead, al norte de Londres. Un año más tarde, la policía metropolitana realizó una redada en su residencia y logró llevar a cabo una de las mayores incautaciones de criptomonedas en el mundo.
Más de 100,000 ciudadanos chinos invirtieron su dinero en la empresa que ella había fundado, la cual afirmaba estar desarrollando productos tecnológicos avanzados y minando criptomonedas. Sin embargo, las autoridades sostienen que Qian desvió los fondos para su beneficio personal. Mientras aguarda su sentencia, varios inversores han expresado su esperanza ante la BBC World Service de recuperar al menos parte del dinero perdido a través de las autoridades británicas.
Cualquier monto no reclamado normalmente revertiría al gobierno del Reino Unido, lo que ha llevado a algunos a especular sobre las posibles ganancias que podría obtener el Tesoro británico.
«Si logramos reunir toda la evidencia, esperamos que el gobierno del Reino Unido y el Servicio de Fiscalía puedan mostrar compasión», declaró uno de los afectados, conocido como Sr. Yu, quien afirma que su matrimonio se desmoronó debido al fraude. «Ahora mismo, esa incautación de Bitcoin es lo único que puede devolvernos algo de lo que perdimos».
Qian Zhimin, de 47 años, llegó al Reino Unido con un pasaporte falso en septiembre de 2017, después de que la policía china comenzara a investigarla. Se mudó a una mansión cerca del Hampstead Heath con un alquiler superior a £17,000 (aproximadamente $22,700) mensuales. Para costear este estilo de vida lujoso necesitaba convertir sus criptomonedas nuevamente en dinero efectivo.
Para ello, se hizo pasar por una rica heredera amante de las antigüedades y contrató a un antiguo empleado de comida rápida como asistente personal para ayudarla a intercambiar criptomonedas por otros activos como efectivo y propiedades.
A medida que el valor del Bitcoin se disparaba, Qian logró cumplir con lo prometido a sus inversores: hacerse rica mientras permanecía inactiva. Su asistente Wen Jian testificó durante su propio juicio el año pasado —que culminó con una condena a seis años por lavado— que Qian pasaba la mayor parte del tiempo acostada jugando videojuegos y comprando en línea.
No obstante, también estaba elaborando un audaz plan a seis años para futuros proyectos. En su diario se encontraban anotaciones sobre la fundación de un banco internacional y la compra de un castillo en Suecia. Su objetivo más ambicioso era convertirse en reina de Liberland, un microestado no reconocido ubicado en la frontera entre Croacia y Serbia para 2022.
Mientras tanto, Qian había encargado a Wen buscar propiedades para comprar en Londres. Sin embargo, sus intentos por adquirir una gran propiedad en Totteridge Common despertaron sospechas policiales cuando Wen no pudo justificar la riqueza aparente de su jefa.
La policía finalmente irrumpió en la propiedad alquilada por Qian y descubrió discos duros y laptops cargados con decenas de miles de Bitcoins —considerada como la mayor incautación criptográfica en la historia del Reino Unido.
Qian había establecido la empresa mediante la cual se cometió el desfalco solo cuatro años antes en su país natal. Lantian Gerui o Bluesky Greet afirmaba utilizar el dinero invertido para generar nuevos Bitcoins e invertir en dispositivos tecnológicos innovadores. Sin embargo, las fuerzas del orden británicas creen que se trataba simplemente de un elaborado engaño diseñado para atraer cada vez más inversores al esquema fraudulento.
A medida que avanzaba la investigación policial y los pagos comenzaron a detenerse abruptamente tras el inicio del escrutinio gubernamental chino sobre Lantian Gerui, muchos inversores quedaron devastados. El Sr. Yu recordó cómo fueron tranquilizados inicialmente por los gerentes quienes aseguraron que era solo un problema temporal.
A pesar del caos generado por el escándalo financiero y sus consecuencias personales devastadoras —incluyendo divorcios y pérdida total del contacto familiar— algunos afectados aún mantienen esperanzas sobre recuperar sus inversiones gracias al próximo caso civil relacionado con los "productos del crimen". Sin embargo, este proceso podría resultar complicado debido a las dificultades probatorias inherentes.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Valor de la criptomoneda en £ | 5,000,000,000 |
| Renta mensual de la mansión en £ | 17,000 |
| Total de inversiones de los pensionistas chinos en yuanes | 40,000,000,000 |
| Inversión inicial de un inversor en yuanes | 60,000 |