La policía de Chipre ha abierto una investigación sobre las finanzas de Roman Abramovich para determinar si se cometieron delitos, después de que una investigación de BBC Panorama y el Bureau of Investigative Journalism planteara acusaciones sobre falsificación de documentos para ocultar su patrimonio y evadir impuestos. Los abogados del empresario aseguran que niega haber evadido impuestos u ocultado su fortuna; Deloitte Chipre afirma que actúa de acuerdo con las leyes aplicables.
La policía de Chipre ha abierto una investigación sobre las finanzas de Roman Abramovich, después de que el programa BBC Panorama revelara que la firma contable Deloitte habría ayudado a falsificar documentos para ocultar su riqueza y evadir impuestos.
A principios de este mes, un informe conjunto de la BBC y el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) planteó serias dudas sobre la integridad de algunos asesores profesionales de Abramovich.
Un funcionario del Ministerio de Justicia chipriota comunicó esta semana a los diputados que los hallazgos del informe se examinarán en una nueva investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la policía.
Los abogados de Abramovich han afirmado que este niega haber evadido impuestos o escondido su fortuna. Deloitte Chipre señaló que actúa de conformidad con las leyes aplicables.
La investigación se anunció durante una reunión de una comisión parlamentaria en Nicosia, la capital chipriota, dedicada a debatir la lucha contra el blanqueo de capitales y su prevención.
El funcionario del Ministerio de Justicia indicó a los diputados que la policía tratará de determinar si se cometió algún delito.
La semana pasada, el informe de la BBC y TBIJ detalló que unas cuentas aprobadas por Deloitte en Chipre en 2006 hicieron que activos de Abramovich, como superyates, mansiones y aviones privados, valorados en 672 millones de dólares (508 millones de libras), desaparecieran de las cuentas de su empresa.
Deloitte, la mayor firma contable del mundo, también parece haber asesorado en un mecanismo para eludir una cuantiosa factura fiscal sobre la riqueza del oligarca mediante la falsificación de documentos.