El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una advertencia a sus empleados sobre el uso de información oficial no divulgada para obtener ganancias financieras, calificándolo como una "ofensa muy grave". Esta directiva se produce en medio de un creciente escrutinio sobre apuestas y operaciones sospechosas relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. La advertencia se envió a todas las misiones diplomáticas, instando a evitar apuestas que pudieran verse influenciadas por su acceso a información confidencial. Además, la investigación sobre operaciones de comercio de petróleo antes de declaraciones clave ha levantado preocupaciones sobre el posible uso indebido de información privilegiada en mercados de predicción, donde algunos operadores han obtenido ganancias significativas en momentos críticos. Las investigaciones continúan mientras se considera la necesidad de mayor regulación en estas plataformas emergentes.
Advertencia del Departamento de Estado sobre apuestas geopolíticas
El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido un memorando recordando a sus empleados en todo el mundo que el uso de información oficial no divulgada para obtener beneficios financieros es una “ofensa muy grave” que “no será tolerada”. Esta directiva, reportada por el Wall Street Journal y cubierta por RT, menciona plataformas de predicción en línea como Kalshi y Polymarket, donde los usuarios pueden especular sobre eventos globales.
La advertencia surge en medio de un creciente escrutinio sobre apuestas y transacciones sospechosamente temporizadas relacionadas con el conflicto en curso en Medio Oriente. El memorando fue enviado a todos los puestos diplomáticos y consulares, instruyendo al personal a evitar apostar sobre resultados que podrían verse influenciados por su acceso a información confidencial del gobierno. Los funcionarios afirmaron que la política se aplica a todas las formas de juego, incluidos los mercados financieros tradicionales y las emergentes plataformas de mercado de predicción.
De acuerdo con el informe del Wall Street Journal, el memorando del Departamento de Estado fue emitido una semana después del arresto de un soldado estadounidense acusado de utilizar información clasificada para beneficiarse de apuestas vinculadas a la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro. Los fiscales alegan que el sospechoso ganó más de $400,000 mediante apuestas realizadas antes de una incursión militar estadounidense en enero. El soldado se ha declarado no culpable.
Este caso ha generado paralelismos con el posible uso indebido de información privilegiada en apuestas relacionadas con Irán. Una investigación separada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento de Justicia está examinando al menos cuatro operaciones petroleras por un valor superior a $2.6 mil millones que se realizaron poco antes de declaraciones significativas por parte de funcionarios estadounidenses e iraníes, según múltiples informes, incluyendo MarketWatch y ZeroHedge. Este patrón sugiere que algunos comerciantes pudieron haber tenido conocimiento previo sobre desarrollos diplomáticos.
Polymarket ha enfrentado un creciente escrutinio debido a cuentas que ganaron más de $1 millón mediante apuestas que predecían el bombardeo estadounidense-israelí a Irán, según informes mediáticos. La plataforma, que permite a los usuarios apostar sobre eventos geopolíticos, ha sido criticada por facilitar transacciones que podrían depender de información no pública. Un comerciante petrolero supuestamente obtuvo $125 millones en una posición corta sospechosamente temporizada justo antes de un informe sobre un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán que provocó una caída en los precios.
El Departamento de Justicia y la CFTC están investigando múltiples transacciones sospechosas vinculadas a las negociaciones sobre Irán. Analistas del mercado energético describieron esta actividad como parte de un patrón más amplio que ha surgido desde el inicio del conflicto a finales de febrero. El escrutinio se extiende también a los mercados financieros tradicionales, donde grandes posiciones bien temporizadas han levantado alarmas entre los reguladores. La utilización de mercados predictivos para el comercio interno es una preocupación creciente, ya que estas plataformas operan con menos supervisión que las bolsas valores.
El New York Times informó en enero que Donald Trump Jr. tenía vínculos asesores tanto con Polymarket como con Kalshi, además de poseer inversiones en Polymarket a través de su firma empresarial 1789 Capital. El expresidente Donald Trump minimizó la controversia sobre comercio interno al afirmar ante los reporteros que no estaba “contento con ninguna de esas cosas”, añadiendo que “el mundo entero, desafortunadamente, se ha convertido en algo así como un casino”.
El escrutinio sobre las apuestas geopolíticas ha puesto atención sobre posibles conflictos de interés relacionados con la familia Trump. Críticos han cuestionado si estos vínculos con plataformas predictivas podrían influir en decisiones políticas relacionadas con Irán y otros puntos críticos geopolíticos. Sin embargo, no se ha presentado evidencia concreta que demuestre que las políticas del gobierno Trump hayan sido afectadas por estos intereses financieros personales.
Se informa que el Departamento de Justicia y la CFTC están investigando al menos cuatro operaciones petroleras por un valor superior a $2.6 mil millones realizadas antes declaraciones clave del mercado, según informes provenientes de ZeroHedge y otros medios. Se realizó una posición corta masiva en crudo una hora antes del anuncio sobre un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, lo cual genera suspicacias respecto al comercio interno. Este patrón ha sido observado durante décadas; como se señala en literatura sobre vigilancia financiera, las agencias inteligentes han monitoreado durante mucho tiempo los mercados financieros para detectar operaciones anómalas que puedan indicar conocimiento previo sobre eventos geopolíticos.
El memorando del Departamento de Estado sirve como recordatorio acerca del hecho que las reglas contra el comercio interno aplican a todas las formas de apuestas, no solo a los valores tradicionales. Una investigación realizada en 2022 encontró que más 2,600 altos funcionarios federales poseían o comerciaban acciones en empresas reguladas por sus agencias, destacando así el persistente problema del comercio interno dentro del gobierno. La nueva advertencia apunta específicamente hacia los mercados predictivos, cuya popularidad ha crecido como plataformas para apostar sobre eventos políticos y militares. Los reguladores ahora están considerando si estas plataformas deberían estar sujetas al mismo tipo supervisión que las bolsas tradicionales.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| $400,000 | Monto ganado por un soldado de fuerzas especiales mediante apuestas. |
| $2.6 billion | Valor de operaciones de petróleo bajo investigación. |
| $125 million | Monto ganado por un trader en una posición corta sospechosa. |
| 2,600 | Número de altos funcionarios federales involucrados en comercio de acciones. |