La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha ordenado el congelamiento de 800,000 euros en una investigación sobre fraude en fondos de la UE relacionados con la producción de cerámica. Se han incautado bienes raíces, cuentas bancarias y efectivo de cinco individuos y una empresa sospechosos de haber obtenido fraudulentamente alrededor de 560,000 euros en fondos estructurales entre 2018 y 2021. Los implicados habrían inflado los costos de maquinaria mediante sobre-facturación y transacciones falsas. Se presume la inocencia de los acusados hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos. La EPPO se encarga de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha emitido una orden de congelación de 800.000 euros contra cinco individuos y una empresa, en el marco de una investigación por fraude relacionado con fondos europeos destinados a la producción de cerámica. Esta acción se llevó a cabo a solicitud de la EPPO en Palermo, Italia.
Las autoridades italianas, específicamente la Guardia di Finanza de Sant’Agata di Militello, han procedido a la incautación de bienes inmuebles, cuentas bancarias y efectivo que estaban en posesión de los sospechosos. La evidencia recopilada sugiere que estos individuos lograron obtener aproximadamente 560.000 euros en fondos estructurales de la Unión Europea entre 2018 y 2021, mediante declaraciones fraudulentas sobre los costos de adquisición de maquinaria para la producción cerámica.
Según las investigaciones, los acusados utilizaron un esquema de sobre-facturación y transacciones ficticias para distorsionar los costos reales, inflándolos considerablemente. Además, habrían reclamado beneficios fiscales sobre transacciones que nunca se llevaron a cabo.
Es importante señalar que todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Italia.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) actúa como un organismo independiente dentro de la Unión Europea, encargado de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros comunitarios. Su labor es crucial para garantizar la integridad y el uso adecuado de los recursos públicos europeos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 800,000 | Monto total congelado por la EPPO |
| 5 | Número de individuos sospechosos |
| 1 | Número de empresas sospechosas |
| 560,000 | Monto obtenido fraudulentamente en fondos estructurales de la UE |
| 2018-2021 | Período durante el cual se realizaron las solicitudes fraudulentas |
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó una orden de congelación de 800,000 euros contra cinco individuos y una empresa sospechosos de fraude relacionado con fondos de la UE en el sector de producción cerámica. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo el embargo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y efectivo encontrado en posesión de los sospechosos.
Los sospechosos solicitaron con éxito alrededor de 560,000 euros en fondos estructurales de la UE del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Regional (ERDF) entre 2018 y 2021, declarando falsamente los costos de compra de maquinaria para la producción cerámica. Utilizaron un esquema de sobre-facturación y transacciones falsas para inflar significativamente los costos y reclamar beneficios fiscales por transacciones que nunca se llevaron a cabo.
Todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente del sistema judicial de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.